31 июля 2002 года на собственной вилле в итальянском курортном местечке Форте-дель-Марни был арестован Алимжан Тохтахунов, известный под кличкой «Тайванчик», «Алик». На Западе его считали одной из ключевых фигур так называемого восточного преступного сообщества. В России он относился к московской Измайловской группировке, но после выезда за рубеж нашу милицию интересовать перестал.
Однако во время Игр в американском Солт-Лейк- Сити Тохтахунов «прогремел» на весь мир в связи с новым коррупционным скандалом. И летом 2002 года его задержали.
Как выяснилось, Алимжана Тохтахунова в течение года «вели» итальянская полиция и ФБР, участвовавшие в совместной операции «Восточные деньги». Следователи двух стран пытались проследить цепочку, по которой из печально известного Bank of New York были осуществлены переводы почти на 50 млн. долларов. Деньги переводились на счета компании, зарегистрированной на Каймановых островах, а оттуда — в Италию. Суть аферы, к которой якобы был причастен Тайванчик, — в информации, просочившейся из ФБР и европейских спецслужб, не раскрывалась. Но в западной прессе появилась масса разоблачающих статей. В которых, помимо прочего, утверждалось, что Тохтахунов с подачи своего друга Вячеслава Иванькова был назначен смотрящим по Европе. А следовательно, имел на тот момент в преступных кругах очень большое влияние. Среди прослушанных сотрудниками ФБР нескольких сотен часов телефонных бесед оказалось несколько разговоров, где шла речь о распределении золотых медалей в фигурном катании в Солт-Лэйк-Сити. Российского предпринимателя подозревали в подкупе сразу нескольких судей, чтобы золотые медали были отданы определенным спортсменам. Речь шла о двух видах фигурного катания: спортивных пар и танцевальных пар.
Тогда в соревнованиях спортивных пар Антон Сихарулидзе с Еленой Бережной оспаривали первенство в борьбе с канадской парой — Сале-Пеллетье. А среди танцевальных пар фаворитами являлись французы Марина Анисина (экс-россиянка, хорошая знакомая Тайванчика) с ее партнером Гвендалем Пейзерой и их главные конкуренты — россияне Ирина Лобачева и Илья Авербух.
Все доказательства виновности Тохтахунова в переводах банковских средств основывались только на телефонных записях. Эти прослушанные беседы так и остались в материалах следствия. Исключение сделали только для неожиданно всплывшей в этих разговорах истории с подкупом судей по фигурному катанию на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.